¿Puede el nearshoring ofrecer una posibilidad de fraude financiero?

Por Felipe Ledezma  


junio 20, 2024

Si bien el nearshoring ofrece oportunidades para optimizar las operaciones y capitalizar los mercados emergentes, también plantea riesgos de fraude financiero.

A medida que la tendencia del nearshoring cobra impulso y ofrece nuevas oportunidades para que las empresas reubiquen sus operaciones más cerca de sus mercados locales, ha surgido una consecuencia preocupante: el mayor riesgo de fraude financiero. El nearshoring, la práctica de subcontratar procesos comerciales a países cercanos, ha llamado la atención por su potencial para agilizar las operaciones, reducir costos y mejorar la resiliencia de la cadena de suministro. Sin embargo, este cambio en la dinámica empresarial también ha creado un terreno fértil para que proliferen las actividades fraudulentas, lo que plantea importantes desafíos para las empresas que navegan en este panorama en evolución.

Uno de los principales factores que contribuyen a la mayor vulnerabilidad al fraude financiero en los acuerdos de nearshoring es la descentralización de las operaciones. A medida que las empresas distribuyen sus funciones de fabricación, servicio al cliente y otras funciones críticas en diferentes ubicaciones geográficas, la gestión y el seguimiento de estas operaciones dispersas se vuelven intrínsecamente más complejos. Esta descentralización puede crear lagunas en la supervisión y el control, proporcionando a los defraudadores oportunistas la cobertura que necesitan para perpetrar actividades ilícitas sin ser detectados.

Además, las diferencias culturales y regulatorias entre el país de origen y la ubicación cercana a la costa pueden exacerbar aún más el riesgo de fraude financiero. Las variaciones en los marcos legales, las normas contables y las prácticas comerciales pueden crear lagunas o ambigüedades que los estafadores expertos explotan en su beneficio. Además, las barreras lingüísticas y los desafíos de comunicación pueden complicar los procesos de diligencia debida y obstaculizar la colaboración efectiva entre las partes interesadas, lo que facilita que las actividades fraudulentas pasen desapercibidas.

Además, el rápido ritmo de las iniciativas de nearshoring, impulsado por la urgencia de adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, puede llevar a las empresas a pasar por alto la evaluación de riesgos críticos y las medidas de mitigación. En su prisa por capitalizar los beneficios del nearshoring, las organizaciones pueden descuidar la realización de verificaciones exhaustivas de antecedentes de socios potenciales o la implementación de controles internos sólidos para protegerse contra el fraude. Esta supervisión puede dejarlos susceptibles a esquemas fraudulentos orquestados por personas o entidades sin escrúpulos que buscan explotar vulnerabilidades en la cadena de suministro.

Para hacer frente a la creciente amenaza del fraude financiero en el contexto del nearshoring, las empresas deben adoptar un enfoque proactivo y multifacético para la gestión de riesgos. Esto incluye realizar evaluaciones integrales de riesgos para identificar y priorizar vulnerabilidades potenciales, implementar estrictos procedimientos de diligencia debida para examinar a los posibles socios y establecer controles internos sólidos para detectar e impedir actividades fraudulentas. Además, fomentar una cultura de transparencia, responsabilidad y conducta ética dentro de la organización puede servir como un poderoso elemento disuasivo contra el comportamiento fraudulento.

En conclusión, si bien el nearshoring presenta oportunidades prometedoras para las empresas que buscan optimizar sus operaciones y capitalizar las oportunidades de los mercados emergentes, también presenta riesgos inherentes, particularmente en el ámbito del fraude financiero. Al reconocer estos riesgos y tomar medidas proactivas para mitigarlos, las empresas pueden salvaguardar sus intereses y posicionarse para el éxito sostenible en una economía global cada vez más interconectada.


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